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Comunicaciones corporativas

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad “Asseco Spain S.A.” a la Junta General Ordinaria que celebrará, el próximo día 31 de mayo de 2021 a las 10:00 horas, para tratar los asuntos contenidos en el Orden del Dia de la presente convocatoria.

Debido a la situación de pandemia del Covid-19 y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos Societarios la Junta de Accionistas se celebrará por videoconferencia. Los accionistas recibirán las instrucciones de acceso a la video llamada en la dirección de correo electrónico comunicada para notificaciones que se encuentra registrada en el Libro de Acciones conforme al Art. 21 de los Estatutos Societarios para el acceso a la Junta.

ORDEN DEL DÍA

  1. Modificación de los Estatutos Sociales relativos a la retribución del Órgano de Administración de la sociedad (artículos 31 bis y 32 bis).
  1. Examen y aprobación, si procede, del cambio del órgano de administración de la empresa. Consejo de administración. Cese del Administrador Único.
  1. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. 
  1. Nombramiento del Director General. 
  1. Examen y aprobación si procede de las condiciones de aprobación de determinadas materias por el órgano de administración. 
  1. Sometimiento a deliberación por el Consejo de Administración y, en su caso, aprobación de ciertos acuerdos. 
  1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.
  1. Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020. 
  1. Examen y aprobación, si procede, de la distribución de reservas de libre disposición.
  1. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador Único de la sociedad en el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020. 
  1. Examen y aprobación, si procede, Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2021.
  1. Delegación de Facultades.
  1. Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, de acuerdo con el cual podrán solicitar por escrito, antes de la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

 

En Madrid a 30 de abril de 2021.

 

El Administrador Único.