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Comunicaciones corporativas

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad “Asseco Spain S.A.” a la Junta General Ordinaria que celebrará, el próximo día 29 de junio de 2020 a las 10:00 horas, para tratar los asuntos contenidos en el Orden del Dia de la presente convocatoria.

Debido a la situación de pandemia del Covid-19 y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo la Junta de Accionistas se celebrará por videoconferencia. Los accionistas recibirán las instrucciones de acceso a la video llamada en la dirección de correo electrónico comunicada para notificaciones que se encuentra registrada en el Libro de Acciones conforme al Art. 21 de los Estatutos Societarios.

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019.

2. Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019.

3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador Único de la sociedad en el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019.

4. Examen y aprobación, si procede, Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2020.

5. Examen y aprobación, si procede, de modificación Estatutos Sociales para actualización de artículos relativos a la Junta General.

6. Delegación de facultades.

7. Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

 

Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, de acuerdo con el cual podrán solicitar por escrito, antes de la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos a cerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

 

En Madrid a 29 de mayo de 2020.

 

D. José Antonio Pinilla Pérez